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제18기 정기주주총회 소집공고

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  • 최고관리자
  • 작성일
  • 21-12-14 14:06
  • 조회수
  • 136회
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 홈페이지 공고 및 금융감독원 전자공시 등으로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2021년 12월 29일 수요일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 지하1층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항
  1) 감사보고
  2) 영업보고
  3) 외부감사인 선임보고
  4) 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 부의 안건
제1호 의안: 제18기(2020.10.01~2021.09.30) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건 (세부내역 별첨1.참조)
제3호 의안: 이사 선임의 건 (세부내역 별첨2.참조)
제4호 의안: 감사 선임의 건 (세부내역 별첨3.참조)
제5호 의한: 이사의 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치: 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본사와 한국예탁결제원, 국민은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조에 의거 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

  우리회사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표˙전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
: 『https://vote.samsungpop.com』 삼성증권 『온라인주총장』
나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 12월 19일 오전9시 ~ 2021년 12월 28일 오후5시
- 기간중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 전자위임장 수여 기간 : 2021년 12월 19일 오전9시 ~ 2021년 12월 28일 오후5시
 - 기간중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
라. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항) 


7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 참석 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


8. 기타사항
주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.




2021년 12월 14일
농업회사법인아시아종묘(주)
대표이사  류  경  오 (직인생략)

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