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제16기 정기주주총회 소집공고

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  • 최고관리자
  • 작성일
  • 19-12-10 15:06
  • 조회수
  • 68회
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 홈페이지 공고 및 금융감독원 전자공시 등으로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2019년 12월 27일 금요일 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 지하1층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고 안건
  1) 영업보고
  2) 감사보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 부의 안건
제1호 의안: 제16기 재무제표(별도,연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치: 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조에 의거 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 참석시 : 정기주주총회 소집통지서, 신분증
- 대리행사 : 정기주주총회 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항
주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


2019년 12월 10일
농업회사법인아시아종묘(주)
대표이사  류  경  오 (직인생략)

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