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제15기 정기주주총회 소집공지

  • 작성자
  • 최고관리자
  • 작성일
  • 18-12-13 16:03
  • 조회수
  • 213회

본문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 거래소공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


1. 일 시 : 2018년 12월 28일(금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 송파대로 167, 테라타워1  B동 3층 러닝뱅크 교육장 322호
3. 회의 목적 사항


제1호 의안: 제15기 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도(안) 승인의 건


4. 경영참고사항 비치: 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314 제5 항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 참석시 : 정기주주총회 소집통지서, 신분증
- 대 리 행 사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 임감증명서, 대리인의 신분증
7. 기타사항
주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


2018년 12월 13일

농 업 회 사 법 인 아 시 아 종 묘 (주)

대 표 이 사 류 경 오 (직인생략)

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